Wwft-identificatie

Bij het maken van een afspraak voor een kennismaking vraag ik jou je id-bewijs (paspoort, rijbewijs) mee te nemen naar de afspraak. Als je handelt via B.V.’s vraag ik ook om een uittreksel Kamer van Koophandel van de B.V.’s.

Achtergrond hiervan is de Wwft-identificatie. Wwft staat voor: wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. De Wwft is van toepassing op onder andere banken en notarissen, maar ook op belastingadviseurs.

Op basis van de Wwft moet ik bij het tot stand komen van een zakelijke relatie een cliëntenonderzoek doen. Dit houdt in dat ik jouw identiteitsgegevens moet vragen, vastleggen en vijf jaar bewaren. Als je handelt via één of meer B.V.’s gaat het om identiteitsgegevens van de B.V.’s én die van jou als uiteindelijk belanghebbende.